La plataforma deCumplimientopara tu empresa
Consulta listas negativas internacionales, evalúa el riesgo KYC de tus clientes, registra y reporta operaciones y gestiona tu matriz de riesgos — todo conectado, en una sola plataforma.
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- Registros en listas
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- Fuentes oficiales
- 24/7
- Actualización y sincronización continua
Fuentes consultadas en tiempo real
Todo el cumplimiento normativo, en una sola plataforma
Diseñada para sujetos obligados LAFT: banca, seguros, notarías, inmobiliarias, fintech y más. Cada módulo se conecta con los demás.
Listas Negativas
CoreBúsqueda instantánea en más de 25 fuentes: OFAC, ONU, INTERPOL, Poder Judicial, SBS, PEP y más. Resultados en vivo mientras escribes, historial y constancias.
Scoring de Riesgos
Riesgo de cada cliente con un modelo ponderado y configurable por sector.
Matriz de Riesgos
Riesgo inherente y residual (SBS N.° 2116-2009) con mapa de calor.
Registro de Operaciones
Formulario SBS/UIF con umbrales automáticos y cruce con listas.
Reporte de Operaciones
NuevoMonitoreo estratégico y cumplimiento en tiempo real.
Capacitaciones
Programas de formación en compliance y prevención de riesgos junto a la Asociación Internacional de Compliance.
Conocer másIncluidos en la plataforma para que monitorees, midas e integres tu cumplimiento sin esfuerzo adicional.
Alertas programadas
Monitorea personas y recibe aviso cuando aparecen en nuevas listas.
Reportes y métricas
Reportes PDF/Excel y tablero de uso en tiempo real.
API REST
ProIntegra la consulta de listas negativas en tus propios sistemas con nuestra API documentada.
GET /v1/listas?q="Salas Rivero" { "coincidencias": 2, "riesgo": "alto" }
Del primer contacto al reporte, sin salir de ComplyTools
Nuestro software se configura a la medida de la normativa que tu empresa debe cumplir y conecta cada paso de la debida diligencia.
Acceso web universal. Desde cualquier dispositivo, sin instalar nada.
Ley N.° 30424 y SBS. Alineado a la normativa peruana e internacional.
Diseño intuitivo. Sin capacitación técnica avanzada.
PASO 01
Verifica al instante
Busca a una persona o empresa por nombre o documento y obtén coincidencias en todas las listas mientras escribes.
PASO 02
Evalúa el riesgo
El Scoring KYC calcula su nivel de riesgo con los factores de tu sector y te indica qué diligencia aplicar.
PASO 03
Registra y reporta
Registra la operación en el formato SBS: el sistema cruza listas, controla umbrales y genera el Excel para la UIF.
PASO 04
Monitorea siempre
Activa alertas y entérate cuando un cliente aparezca en una nueva lista, sin volver a buscarlo.
0K+
Registros en listas
Actualización continua
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Fuentes internacionales
OFAC, ONU, INTERPOL y más
24/7
Actualización continua
Listas sincronizadas a diario
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Perfiles de scoring
Configurables por sector
Expertos en prevención de riesgos empresariales
ComplyTools reúne la experiencia en compliance, prevención de lavado de activos y gestión de riesgos en un software que se adapta a cada sector y régimen regulatorio.
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- Años de experiencia
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- AIC
- Alianza oficial
Misión
Democratizar y simplificar la gestión integral de riesgos corporativos y el cumplimiento normativo (LAFT/KYC) mediante tecnología intuitiva, precisa y en tiempo real, garantizando la tranquilidad operativa de las organizaciones.
Visión
Ser el software RegTech de referencia en la región para la prevención de riesgos y la integridad corporativa, transformando la complejidad regulatoria en una ventaja competitiva para nuestros clientes.
Nuestros valores
Precisión e Integridad
Datos y cruces de información 100% confiables alineados a la normativa SBS/UIF e internacional.
Agilidad Tecnológica
Automatización inteligente para reducir tiempos operativos sin perder rigor analítico.
Rigor y Respaldo Legal
Solidez técnica avalada por la experiencia en derecho penal económico y compliance.
Prevención Proactiva
Herramientas diseñadas para anticipar riesgos antes de que se conviertan en contingencias.
Creando vínculos con todos los sectores
Con los años hemos forjado lazos con empresas reguladas por la SBS y la UIF-Perú.
Alianza estratégica
Asociación Internacional de Compliance (AIC)
Cursos elaborados por reconocidos especialistas en compliance, lavado de activos y gestión de riesgos empresariales.
¿Listo para fortalecer tu cumplimiento?
Únete a las empresas que ya gestionan sus riesgos LAFT con ComplyTools. Te mostramos la plataforma con tus propios casos.